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                  时间:2020年04月03日 18:08编辑:张建辉 教育

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                  1。会议时间:2011年3月9日上午10点

                    三。会议日期和时间:2011年2月18日星期五上午9:30,会议安排为半天。

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                    8。考虑事项:2010年度公司报告及摘要、2010年度公司利润分配方案、关于申请银行综合信贷融资的议案、关于公司银行贷款控股股东担保的议案、关于修改公司章程有关规定的议案、关于雷赫林的议案。g公司2011年度财务审计机构等。

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                    根据有关规定,公司将尽快任命一名新的董事会秘书。在任命新的董事会秘书之前,公司董事、证券事务代表边洪群先生将担任董事会秘书。

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                    4。通过2011年度公司日常关联交易账单。

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                    2011年1月25日,龙科科技在证监会指定的创业板信息披露网站上发布了《关于选举职工代表和监事的通知》。由于工作人员的失误,工作人员代表监事马国彬先生的名字被误写为他的俗称“马国彬”。现将上述公告中的职工代表监事姓名更正为“马国斌”,公告的其他内容不变。 永新股份公司第四届董事会第四次(临时)会议于2011年2月20日召开,审议通过了《关于调整股票期权数量和价格的议案》。

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